Za što USKOK i EPPO terete uhićene u aferi u Hrvatskim šumama?

"Osnovano se sumnja da je neistinitim iskazivanjem pretporeza državni proračun oštećen za najmanje 831.260,82 eura, dok su se šest okrivljenika nepripadno materijalno okoristili za iznos od najmanje 205.459,11 eura, koji su podijelili sukladno ulogama u zločinačkom udruženju", stoji između ostalog u objavi USKOK-a o uhićenjima u Hrvatskim šumama.

USKOK je, naime, na temelju kaznenih prijava Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave i Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, donio rješenje o provođenju istrage protiv šestorice hrvatskih državljana (1975., 1993., 1979., 1999., 1964., 1973.) i jednog trgovačkog društva zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine, pranja novca te pomaganja u počinjenju kaznenog djela utaje poreza ili carine, a sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Ukratko, prema rješenju, stavlja im se na teret da su drvnu masu namijenjenu daljnjoj prodaji fizičkim i pravnim osobama u Hrvatskoj i inozemstvu nabavili putem fizičkih osoba koje nisu u sustavu PDV-a ili na nezakonit način, te prikazali kao da je bilo stvarnog prometa robe između Hrvatskh šuma i s njime povezanog društva, stvorivši time podlogu za odbitak pretporeza. Odgovorne osobe i stvarni voditelji poslovanja ispostavljali su nevjerodostojne račune s iskazanim PDV-om po kojima su vršene neosnovane novčane doznake.

Uplate na inozemne račune

Tako dobivena sredstva su dijelom koristili za podmirenje obveza prema dobavljačima, dijelom ih transferirali na račune društava pod njihovom upravljačkom kontrolom radi daljnjih ulaganja, a I. do VI. okr. su preostali novac s računa navedenih društava podizali u gotovini.

Nadalje se osnovano sumnja da su, od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. u Zagrebu, Vrbovcu, Bjelovaru, Draganiću te Srbiji, I. i II. okr. povezali u zajedničko djelovanje III., V. i VI. okr. radi prijenosa i zametanja traga novčanih sredstava. Naime, navodi USKOK, okrivljenici i druge zasad nepoznate osobe su, putem bankovnih računa društava kojima su u stvarnosti upravljali, vršili transfere novca na inozemne bankovne račune na Sejšelima, u Indiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Crnoj Gori, Poljskoj, Italiji, Češkoj i Njemačkoj, radi daljnjeg ulaganja u platformu za trgovanje virtualnim valutama, fero legure, elektronsku opremu, satove, zlatni nakit te pozajmice privatnim osobama.

Uz navedeno, USKOK je objavio i da je pokrenuta istraga protiv 17 okrivljenika zbog sumnje na podmićivanje zaposlenika Hrvatskih šuma. Odnosno, a temelju istraživanja nezakonitosti u Hrvatskim šumama započetog 2023. godine u suradnji s Upravom Hrvatskih šuma te kaznene prijave Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, donijeli su rješenje o provođenju istrage protiv 17 hrvatskih državljana (1975., 1963., 1962., 1967., 1981., 1962., 1965., 1966., 1976., 1986., 1974., 1967., 1992., 1991., 1986., 1959., 1989.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja i davanja mita.

Iznosi su se kretali od 200 do 50.000 eura.

Uz USKOK, aktivan je oko Hrvatskih šuma i Ured Europskog javnog tužitelja (EPPO).

Oni su pokrenuli istragu protiv četiri fizičke osobe i dva trgovačka društva zbog sumnje na prijevaru s fondovima Europske unije. Jedno od osumnjičenih trgovačkih društva bilo je korisnik subvencije EU za građevinski projekt sufinanciran sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova te instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU). Ta su sredstva bila namijenjena za izgradnju postrojenja za proizvodnju briketa, s prihvatljivim troškovima nabave od 945.858 eura, od čega je 45% sredstava bilo bespovratno.

"Postoji osnovana sumnja da su dvojica od osumnjičenika, direktor i stvarni voditelj poslovanja osumnjičenoga trgovačkog društva, zajedno s drugim sudionicima dogovorili kupoprodaju rabljenih strojeva za proizvodnju briketa, suprotno uvjetima sufinanciranja, i to po višestruko većim cijenama od njihove stvarne vrijednosti", navodi EPPO.

Rabljene strojeve iz Srbije prodali kao nove

Opisuju i da su, kako bi realizirali dogovoreno, druga dvojica osumnjičenika navodno putem svojih trgovačkih društva nabavili rabljene strojeve od trgovačkog društva iz Republike Srbije za iznos od 398.866,00 eura. Potom su ih, prikrivajući činjenicu da se radi o rabljenim strojevima, kao nove prodali osumnjičenom trgovačkom društvu za iznos od 935.297,63 eura.

Nakon toga su prva dvojica osumnjičenika zatražili 420.883,93 eura bespovratnih sredstava od Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, (HAMAG-BICRO), neistinito prikazavši da je nabavljena nova oprema po tržišnim cijenama. Agencija je tada izvršila prvu isplatu u iznosu od 285.904,84 eura. Međutim, zbog uočenih nepravilnosti, isplata preostaloga iznosa je odbijena.

"Na taj je način na štetu EU jednom od osumnjičenih trgovačkih društava pribavljena imovinska korist u iznosu od 285.904,84 eura, dok je ostalim trgovačkim društvima pribavljena imovinska korist u ukupnom iznosu od 536.431,63 eura, na ime razlike između nabavne i prodajne cijene strojeva", stoji u objavi Ureda.